Украинская торговая площадка TORGOVLYA.kiev.ua - Part 13964

Select Category:

События

Нацбанк передает информацию о клиентах банков правоохранителям

Фото: Национальный банк утверждает, что обнаружил подозрительные операции клиентов 41 банка страны. Регулятор собрал информацию и отправил ее в правоохранительные органы. Для этого ему понадобилось 24 письма. Об этом говорится в пресс-релизе НБУ. НБУ утверждает, что в основном информация касалась проведения клиентами операций с наличкой в крупных размерах, а также операций по переводу денег заграницу. Эта информация могла свидетельствовать о выведении капитала из страны. «Проводить схемные операции стало намного сложнее. Злоумышленники теперь используют более сложные и разветвленные схемы. Регулятор находится в постоянном диалоге с рынком, для противодействия этим схемам», — заявил директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза. Следить за новыми комментариями Написать комментарий Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться X Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться X...
Читать далее...
Экономика

НБУ ликвидирует "Евробанк"

Нацбанк отзывает лицензию и ликвидирует «Евробанк« Национальный банк Украины принял решение отозвать лицензию и ликвидировать ПАО «Евробанк». Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ. «Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 16 августа 2016 года № 215-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО «Евробанк»», — говорится в сообщении, информирует е Напомним, в июне НБУ признал «Евробанк» неплатежеспособным после того, как были установлены факты совершения операций по «дроблению» депозитов — перевод средств с текущих счетов юридических лиц на счета физических лиц в объеме до 200 тыс. гривен. Посещений: 2 В данный момент Вы читаете новость «НБУ ликвидирует «Евробанк»». Вас также, возможно, заинтересуют другие последние Украины и мира на Source: economy
Читать далее...
Экономика

У российских легкоатлетов отобрали золотую медаль Олимпиады из-за допинга

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил сборную России золота Олимпийских игр-2008 в Пекине в эстафете 4 по 100 метров из-за положительного результата допинг-пробы бегуньи Юлии Чермошанской. Об этом сообщается в пресс-релизе МОК. Такое решение было принято после повторной проверки допинг-проб. Отмечается, что в анализах Чермошанской с ОИ-2008 в Пекине были обнаружены следы стенозолола и дегидрохлорметилтестостерона (туринабола), информирует На ОИ-2008 Чермошанская завоевала золото в эстафете вместе с Евгенией Поляковой, Александрой Федоривой и Юлией Гущиной. Эти медали должны быть возвращены. Посещений: 250 В данный момент Вы читаете новость «У российских легкоатлетов отобрали золотую медаль Олимпиады из-за допинга». Вас также, возможно, заинтересуют другие последние Украины и мира на Source: economy
Читать далее...
Обзоры

В Украине появится еще одна международная платежная система

Фото: Национальный банк Украины Назначение Sigue Money Transfer — транзакции денежных переводов между физическими лицами в долларах и евро. Национальный банк Украины согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы Sigue Money Transfer, платежной организацией которой является компания LTD — резидент Великобритании. Об этом сообщили сегодня в пресс-центре НБУ. «Сведения о Sigue Money Transfer Национальный банк Украины в соответствии с законодательством внес в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры», — говорится в сообщении. Назначение международной платежной системы Sigue Money Transfer — транзакции денежных переводов между физическими лицами. Переводы осуществляются в долларах США и евро. Участниками международной платежной системы Sigue Money Transfer могут быть банки, небанковские финансовые учреждения и почтовые организации, которые в соответствии...
Читать далее...